UPBIT的母公司Dunamu正在起诉韩国的金融情报部门（FIU），以推翻对新客户交易的3个月禁令。
韩国发行的FIUUPBIT由于该公司未能通过未报告的虚拟资产运营商来防止交易，因此暂时暂停通知。他们还对UPBIT母公司Dunamu的高管采取了行动，包括首席执行官兼合规官。作为回应，Dunamu提起诉讼以推翻这些制裁。
Dunamu挑战FIU的业务暂停订单
虚拟资产检查部门从2024年8月至10月对Dunamu进行了现场审核，并通过匿名外国加密交易所发现了约45,000笔交易。审计师还发现了系统验证过程的各种问题。
例如，该系统将接受诸如驾驶许可（驾驶许可证）（而不是原件）的身份证明文件的副本，并批准提交的内容而没有关键细节。 FIU还发现了驾驶执照验证不当的证据，表明致命的系统缺陷，因此发出了通知。
Upbit回应说，围绕调查和制裁及其严重性的情况和细节被低估了。对他们来说，这是通过法院质疑暂停的足够理由。
FIU制裁可以增强UPBIT的市场优势
据评论家称，FIU的制裁可能有助于提高Upbit在市场上的统治地位，而不是拆除它，因为制裁不会阻止公司获得新客户或将现有客户赶出。
不过，这并不意味着Upbit很清楚，因为与FIU的法律斗争可能会影响其与银行合作伙伴的关系。由于其与法律的对抗，UPBIT将难以谈判过期合同
如果对这些制裁施加更严格的法规，它可能会扼杀加密货币交易的创新潜力，并迫使交流以寻求其他有利法律的其他管辖权。
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