作者：Revc，金色财经
加密货币市场在过去一年为投资者提供了巨大的机会，同时也面临诈骗和黑客攻击的严峻挑战。新年伊始，这些事件再次凸显了投资者保持警惕、采取强有力安全措施以及使用可靠工具的重要性。以下是一些值得注意的案例、犯罪和追踪过程，以及投资者在新一年中可以采取的保护措施，助力加密投资稳步前行。
近期值得注意的加密诈骗和黑客案例
1. DEXX 黑客事件（2024 年 11 月）
- 事件概述：去中心化交易所聚合器 DEXX 遭遇重大漏洞攻击，损失超 2000 万美元，攻击目标为 Solana 等多链钱包。
- 犯罪过程：黑客利用私钥管理中的漏洞，获取用户钱包的访问权限，影响超 8600 个钱包。
- 追踪过程：区块链安全公司 SlowMist 通过分析交易模式追踪被盗资金，并识别受影响的钱包。
- 结果：DEXX 宣布启动赔偿计划，强调安全存储私钥的重要性。
2. DMM 比特币黑客事件（2024 年 5 月）
- 事件概述：日本 DMM Bitcoin 交易所因私钥泄露和地址伪装攻击损失 3.05 亿美元。
- 犯罪过程：攻击者伪装为合法地址，欺骗钱包操作员转移资金，并通过混币服务（如 CoinJoin）洗钱。
- 采取措施：
- DMM 暂停部分服务，承诺全额补偿用户损失。
- 平台在事件后宣布关闭，并将用户账户转移至另一交易所。
- 结果：尽管承诺赔偿，但资金追回困难，凸显了操作安全的重要性。
3. WazirX 黑客事件（2024 年 7 月）
- 事件概述：印度交易所 WazirX 因多重签名钱包漏洞损失 2.349 亿美元。
- 犯罪过程：黑客利用交易显示和实际授权的差异，欺骗平台管理员批准恶意交易。
- 追踪过程：安全公司怀疑朝鲜的 Lazarus Group 参与，资金被迅速洗钱。
- 结果：WazirX 声誉受损，用户对平台透明度不满。
4. 网络钓鱼与 Rug Pull
- 案例：
- 网络钓鱼：攻击者伪装为合法钱包或交易所，窃取用户登录凭证。
- Rug Pull：如 Squid 币等项目吸引投资后携款潜逃。
- 教训：始终核实网址来源，投资前对项目团队和审计报告进行调查。
5. 杀猪盘骗局
- 犯罪过程：通过建立信任，诱骗受害者参与虚假投资，已造成超 36 亿美元损失。
- 影响：提醒投资者对保证高回报的投资机会保持高度警惕。
犯罪追踪和应对过程
区块链取证
安全公司（如 Chainalysis、SlowMist 和 PeckShield）通过分析交易流向和钱包连接，追踪被盗资金流动，并与交易所合作冻结非法资产。
执法行动
一些案件中，执法机构（如 FBI）会直接介入。例如，在一起 2.3 亿美元诈骗案中，美国政府逮捕嫌疑人并追回部分资产。
社区与平台响应
平台可能发布赏金以激励社区帮助追回资金，并通过教育活动提升用户警惕性。
投资者保护措施
1. 使用安全钱包
- 硬件钱包：如 Ledger 或 Trezor，通过离线存储私钥保护资产。
- MetaMask：提供网络钓鱼检测和强大的 dApp 集成功能。
2. 启用双因素认证 (2FA)
为账户增加额外的安全层，通过身份验证器应用生成一次性代码。
3. 定期监控账户
检查账户是否有未经授权的交易或设置更改，早发现早处理。
4. 投资前尽职调查
- 使用 Etherscan 或 Solscan 等工具监控项目的团队背景和活动。
- 查阅安全审计报告，避免高风险项目。
5. 避免过度分享
切勿在任何情况下透露私钥、助记词或钱包详细信息。
6. 保持警惕
警惕未经请求的链接和信息，避免轻信高回报承诺。
推荐的安全软件
1. Metamask Snaps：定制安全功能，提供网络钓鱼检测和实时警报。
2. CertiK Skynet：实时监控区块链活动并提供项目安全评分。
3. SlowMist EagleEye：针对钓鱼攻击的威胁情报工具。
4. Chainalysis KYT：实时监控交易风险。
5. De.Fi Shield：审查代币授权并增强钱包安全。
小结
加密市场的高波动性和技术新兴性使其成为诈骗和黑客的高发地。虽然区块链分析和安全工具显著增强了行业抗风险能力，但投资者仍需采取主动措施保护资产。通过保持信息敏感度、使用可靠工具以及理性投资，用户可以更安全地在这一动态领域中寻找机会。
