印度执法部门近日查获了与BitConnect加密货币投资骗局相关的巨额资产，总价值高达1,646亿印度卢比（约合1.89亿美元）。这些资产包括加密货币、现金、SUV车辆以及多种数字设备。
根据印度执法部门的声明，此次行动是依据《预防洗钱法》（PMLA）展开的，调查结果与苏拉特CID犯罪警察局此前登记的案件一致。执法部门在2月11日至15日期间对多个地点进行了突击搜查，成功缴获了上述资产。
印度当局逮捕多名与BitConnect相关的嫌疑人
据印度执法部门透露，涉案嫌疑人从2016年11月至2018年1月期间通过BitConnect平台向印度及海外投资者非法筹集资金。警方调查显示，BitConnect平台创始人通过支付高额佣金招募“全球启动者”，吸引投资者加入该平台。
投资者被承诺通过所谓的“波动性软件交易机器人”获得高额回报，每月收益率高达40%。然而，印度当局指出，这些回报数据完全是伪造的，平台宣称的每日收益率高达1%，即每年3700%，实际上并不存在任何交易机器人。
执法部门强调，被告明知这些虚假信息，却仍然继续诱骗投资者将资金存入平台。随后，这些资金被秘密转移到由犯罪嫌疑人控制的数字钱包中。
调查揭露数字钱包的资金流动踪迹
调查显示，犯罪嫌疑人利用这些资金购买奢侈品，并将部分资金分散至多个数字钱包中。执法部门追踪到的大多数交易都与暗网相关，犯罪嫌疑人试图通过复杂的手段掩盖资金流向。
凭借地面情报和专业的追踪技术，执法部门成功识别并扣押了包含数字资产的钱包。在此前的相关调查中，当局还从犯罪嫌疑人手中没收了价值4.89亿印度卢比的财产。
据消息人士透露，BitConnect平台的受害者遍布全球多个国家。除了印度当局的调查外，美国联邦法院也对该案进行了审理。根据裁决，圣地亚哥联邦地方法院已向来自40个国家的约800名受害者归还了超过1700万美元的赔偿金。
BitConnect平台的创始人萨蒂什·库姆巴尼（Satish Kumbhani）于2022年在美国被起诉，其发起人格伦·阿卡罗（Glenn Arcaro）因串谋实施电汇欺诈被判刑。此案再次凸显了加密货币领域保持警惕的重要性。与传统金融行业不同，加密货币领域的资金一旦被盗，追回难度极大。
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