据调查，俄罗斯加密货币交易所Garantex在因违反制裁和洗钱指控被撤销后，已将其业务转移到一个名为Grinex的新平台。
根据全球分类帐（Global Ledger）的调查，Garantex是一家瑞士区块链分析公司，在其被关闭后，将其流动性迁移至Grinex，并继续维持其原有的业务模式。
Global Ledger提供的证据显示，Grinex的链上活动与Garantex极为相似。截至3月中旬，Grinex已收到超过2900万美元的资金。
调查还发现，卢布支持的稳定币A7A5此前仅在Garantex和Bifinance上列出，而如今也出现在了Grinex平台上。
巧合的是，Garantex从其被冻结的钱包中转移了45亿枚A7A5到Grinex。Global Ledger详细记录了整个资金转移过程，揭示出与Garantex作案手法高度一致的操作模式。
Global Ledger发布的报告指出，两个交易所的用户界面极其相似，且差异甚微。此外，Grinex的共同标记评论进一步证实了Garantex可能已将其重新命名为Grinex并恢复运营的猜测。报告明确表示，Grinex平台由Garantex创建，且该平台曾因国际制裁而被封锁。
Garantex的非法交易历史
Garantex是一个未受监管的加密货币交易所，长期为加密领域中的不良行为者提供服务。它以充当主要的洗钱平台而闻名，曾被诸如Conti和Black Basta等勒索软件组织利用。
此外，该平台还被用于转移暗网市场（DNM）收益，这些资金与毒品交易和儿童性虐待材料（CSAM）有关。
据报道，Garantex还成为了美国一家区块链黑客盗窃的2200万美元资金的流转平台。它还与朝鲜政府支持的黑客组织拉撒路集团（Lazarus Group）有关联，该组织以大规模加密货币盗窃而闻名，最近的一次是Bybit黑客事件。此外，Garantex还与一些俄罗斯网络犯罪论坛及恐怖融资活动相关。
2022年，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）因Garantex在促进勒索软件行为者和暗网市场资金流动中的作用，对其实施了制裁。
然而，即使在美国受到制裁后，Garantex仍通过各种手段继续进行非法交易，包括使用不断变化的钱包地址来规避检测，并绕过合规要求。此外，Garantex还因在美国开展金融业务却未在金融犯罪执法网络（FinCEN）注册而违反了美国联邦法规。
国际联合打击行动
2025年3月7日，Garantex最终屈服于国际联合打击行动，该行动涉及公共执法部门与区块链领域的私人利益相关者之间的合作。Tether也参与其中，封锁了其运营钱包，从而限制了其部分资金的转移能力。
正如链上分析预测，Garantex迅速重新品牌化，并将客户转移到新平台Grinex以恢复运营。这并非首次有被监管机构关闭的平台以新名称重新出现，例如之前的Suex和Chatex案例。
公共与私人部门在加密货币领域遏制跨国网络犯罪的合作关系是一项可喜的发展。像Global Ledger这样的组织正在确保公众对Garantex等不良行为者的运作有足够的认识。
尽管Global Ledger的调查显示Garantex已在Grinex找到了继任者，但许多问题仍未得到解答——监管机构和国际执法机构何时会对这一新交易所采取行动？
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