近日，越南警方逮捕了四名越南兄弟，他们涉嫌以加密货币投资为幌子经营一个规模庞大的非法赌博网络。据官方透露，该赌博网络涉案金额高达38亿美元，用户可通过USDT、ETH和NAGA代币等多种数字资产进行投注。
除了提供赌博平台外，该团伙还通过邀请新成员加入获取佣金的方式扩大其用户基础。越南警方表示，调查范围正在扩大，主要针对32岁的Huynh Long Nhu及其兄弟Huynh Long Tu和Huynh Long Bach领导的赌博组织。
据越南警方透露，应负责此案的检察官要求，他们的姐姐Huynh Thi Ha Tay也正在接受调查。警方建议对NHU、TU、TAY及其他约9名被告提起组织赌博和参与赌博的指控。
越南警方要求兄弟四人面对赌博指控
根据警方的说法，Huynh Long Bach与其他20名嫌疑人仅面临组织赌博的指控，而该团伙的另外10名成员则被控参与赌博。当局指出，整个行动的核心策划者是32岁的印度籍人士Bhatia Mohit，目前仍在逃，警方正全力追捕其他涉案成员。
Huynh Long Bach与犯罪有关。来源：vnexpress。
警方提到，该赌博网络从2020年初开始运作，并在2021年底停止运营。在此期间，该团伙实施了全面的非法操作。
Huynh Long Nhu因犯罪被捕。来源：vnexpress。
据调查，兄弟四人雇佣了外国IT专家协助开发和维护网站。赌博网络使用了swiftonline.live和nagaclubs.com等平台，这些网站与国际博彩网站Extolution.com存在关联。
该团伙还租用了在线纸牌游戏门户以支持其赌博业务。其中，NHU负责Swift Online.Live，而Bach则控制了Naga Clubs.com，后者拥有超过5,000个注册账户。
当局揭露伪造多层次营销投资计划
警方表示，该团伙通过宣传加密货币投资的多层营销模式吸引用户加入其平台。他们承诺每日利润可达1%至1.5%，并鼓励用户注册以确保赌注的安全性。此外，如果用户成功招募新成员加入投资计划，还可获得额外佣金。
为了参与平台活动，用户需在switfonline.live网站上创建账户，并通过Binance、Remitano或其他用户购买USDT。随后，用户将数字资产转入平台钱包进行赌博操作。该平台最低存款为20美元，通常以USDT支付。
用户只有在达到20美元门槛时才能提取奖金，提取方式包括通过Remitano或Binance出售，或将奖金转售给其他平台成员换取现金。类似的作案手法也在nagaclubs.com上运行，用户需存入USDT并将其转换为Naga代币后使用。
Nagaclubs.com设计了特殊的多层次佣金结构，将用户分为VIP 1至VIP 10等级，依据用户的招募人数或历史赌博记录分配奖励。系统会根据用户账户等级自动发放奖励。成员还通过电报群组监控赌博活动并计划下注。
以犯罪收益购买的汽车。来源：vnexpress。
调查显示，该赌博网络从中获利颇丰。据报道，NHU及其同伙从其网站中赚取了约220万美元，而Bach及其同伙也获得了约250万美元的非法收入。这些资金被用于购买奢侈品，如汽车、房地产和土地，部分资金还被转移到国外，引发了洗钱担忧。目前，警方正在对被捕成员采取法律行动，同时继续追捕其他逃犯。
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