自2024年以来，英国警方联合法院成功冻结了约600万英镑的非法加密货币收益。此前，犯罪分子频繁利用比特币等加密货币从事洗钱、逃税及恐怖主义融资等非法活动。
尽管监管力度有限，但英国政府于2024年4月开始对加密货币行业的新兴威胁展开严厉打击。此次行动赋予了警方、执法机构以及税务海关总署（HMRC）冻结可疑资金和加密货币钱包的权力。
根据相关法规，英国执法部门有权没收涉嫌犯罪所得的非法收益，并可申请冻结加密货币钱包长达三年。被冻结的数字资产需经法院裁定，确保其持有人通过非法手段获取。
英国当局加大对非法加密货币收益的打击力度
据MailOnline报道，对过去六个月法院文件的分析显示，迄今为止最大的一笔加密货币冻结金额约为150万英镑。这些资金存放在美国某加密货币交易所的一个单一钱包中，实际所有者身份仍不明。HMRC于3月18日向纽卡斯尔泰恩省治安法院提交的命令表明，这笔资金可能与逃税有关。
过去六个月内冻结的数字资产。来源：MailOnline。
报道称，在2024年4月至9月期间，可能会有更多资金被冻结。然而，Courtdesk数据库仅记录了一年内因法律原因公开的英格兰和威尔士法院诉讼数据。英国加密货币专家尼克·巴纳德（Nick Barnard）表示，这一数字相较于非法活动中流通的巨额资金而言微不足道。Corker Binning的合伙人指出，犯罪分子每天进行的交易价值高达数十亿美元，而传统账户中的扣押金额则更高。
巴纳德提到，新法规于2024年4月生效，因此需要时间才能全面发挥作用。同时，律师西奥班·伊根（Siobhain Egan）向MailOnline表示，政府正在集中更多资源打击洗钱行为，导致近期冻结事件频发。伊根预测未来几个月可能出现“冻结令浪潮”。
当局加大力度打击非法行为
据报道，英国调查人员通常在幕后秘密行动，以防止犯罪分子转移资金。伊根表示：“如果警方对涉及加密货币的有组织犯罪进行了重大调查，他们会在完成调查前冻结资产。”她补充说，在某些情况下，资金所有者会被要求回答问题，这有助于当局构建案件。
伊根强调，英国当局对使用数字资产从事非法活动的行为保持警惕，并采取措施填补调查空白。她指出：“HMRC非常重视打击逃税行为，国家犯罪局（NCA）也极为积极主动。”
此外，大多数被冻结资产的人为外国公民。公共记录显示，去年数字资产被用于约510亿美元的非法活动，较460亿美元的记录有所增加，不包括FTX联合创始人萨姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）的数十亿美元欺诈案。
犯罪分子转向稳定币
链分析报告显示，犯罪分子正逐渐放弃比特币，转而使用稳定币进行非法活动。直到2020年左右，比特币仍是犯罪活动的主要工具，但现在犯罪分子更倾向于价值稳定的数字货币，例如美元挂钩的稳定币。巴纳德提到，英国警方和财务调查人员对加密行业的了解有限，且投入资源不足。
他补充说，相较于加密货币，调查洗钱的传统方法（如现金追踪）获得更多资源支持。他还表示，部分犯罪收益（如毒品和武器交易）常通过加密货币洗钱，但大部分仍以现金形式存在。巴纳德认为，冻结知名交易所上的资金是一种可行策略。
去年，英国侦破一起重大案件，从一名中国外卖工人手中查获了价值约45亿英镑的比特币。这名42岁的嫌疑人通过投资欺诈获得50亿英镑，并用这些资金维持奢华生活。她购买了一辆价值30,000英镑的汽车，并为子女支付了超过6,000英镑的学费。她在试图购置全球房地产时被捕，最终于2024年5月被判入狱六年。
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